نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "العبد اللطيف" المنعقدة في 23 ابريل 2014

اعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2)تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4) تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2014م، وتم تحديد أتعابه.

5) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (81250)ألف ريال وبنسبة (10%) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 2013 ومن رصيد الأرباح المبقاة بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة وقد تم تحديد يوم الخميس 16/07/1435هـ الموافق 15/05/2014م لتوزيع الأرباح ، وتمت المصادقة على ما تم توزيعه عن الفترة المنتهية في 30/09/2013م ( تسعة أشهر ) بواقع (2) ريال للسهم الواحد وبإجمالي بلغ (162500) ألف ريال وبنسبة (20%) من رأس المال والتي كان استحقاقها بتاريخ 20/11/2013م وتم توزيعها بتاريخ 12/12/2013م.

6)تمت الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2013م والتي كانت كالآتي:

أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة (14977) ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ب)شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (26/11/2013م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، و يشغل الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (27/11/2013م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من مادة البولي بروبلين إلى شركة كابلات البحر الأحمر) خلال الفترة (107) ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ج)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي) خلال الفترة (1944) ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

د)عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (2670) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة (1264) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة.

هـ)عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (150) ألف ريال سنوياً.

و)عقود إيجارات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (100) ألف ريال سنوياً. كما تم الترخيص بتلك العقود لعام قادم بموافقة الجمعية.

7)تمت الموافقة على صرف مبلغ (100) ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

8)تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.