اعلنت الرياض للتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي عقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 14-06-1435 الموافق 14-04-2014 بمزاد التعمير الدولي للسيارات في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
جدول اعمال الجمعية العامة العادية :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2013م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (مكتب العظم والسديري) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال تمثل (15%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م , بواقع (1.50) ريال وخمسون هللة للسهم , وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية العامة العادية , وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ وآلية صرف الأرباح.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2013م.
7-الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
اولا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي:
1. زيادة رأس المال من (1,000,000,000) ريال الى (1,333,333,330) ريال , بنسبة زيادة قدرها 33.33% .
2. عدد الأسهم قبل الزيادة (100,000,000) سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (133,333,333) سهم.
3.الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع (1) سهم لكل (3) أسهم .
4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة (333,333,330) ريال من بند الأرباح المبقاة .
5. أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية.
6.تهدف الشركة من رفع رأس المال لتتمكن من تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الاستراتيجية.
ثانياً : الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بما يتوافق مع زيادة رأس المال .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}