"العثيم" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الاول)

اعلن شركة أسواق عبدالله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1.الموافقة على الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2013م .

2.الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2013م.

3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م.

4.الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013 بمقدار (67.5) مليون ريـال بواقع (3) ريـال لكل سهم ما يشكل 30% من رأس مال الشركة وفقا لقيمة السهم الاسمية. وستكون احقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليها، وسوف يعلن عن موعد صرف هذه الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

5.الموافقة على عقود الأستئجار والتأجير ولمدد مختلفة تمت خلال عام 2013 بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ وقدره (745,050) ريــال وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بأجمالي مبلغ قدره (48,180,540) ريـال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة فهد بن عبدالله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

6.المصادقة على قرار مجلس الادارة بقيام شركة ثمرات القصيم شركة تابعة مملوكة غير مباشرة بنسبة 90 في المائة، بشراء مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم إجمالي مساحتها (1,691,993) متر مربع من طرف ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة وبسعر 6.5 ريــال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ (10,997,955) ريــال، وذلك وفقا للتقييم المستقل الذي تم من قبل ثلاث جهات عقارية متخصصة في هذا الخصوص.

7.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل اللجنة لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2014.

8.الموافقة على صرف مبلغ (2,508,500) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 150 ألف ريـال لكل عضو و 170 ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور 3,000 ريـال لكل جلسة وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2013.

9.الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 225 مليون ريــال إلى 450 مليون ريــال أي بنسبة زيادة 100% وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم مملوك ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 22.5 مليون سهما إلى 45 مليون سهما، حيث ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 225 مليون ريـال من حساب الاحتياطيات النظامية والاختيارية والأرباح المبقاة وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في فروع الشركة بالإضافة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية تداول بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية المشار اليها أعلاه.

10.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في راس المال لتصبح كما يلي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (450,000,000)أربعمائة وخمسون مليون ريـال سعودي مقسم إلى (45,000,000) خمسة واربعون مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية، كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع .

11.الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (30) يوما التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

12.الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهما آخر وفق نموذج التوكيل المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان (شركة أسواق عبدالله العثيم صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس (011/4933264) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51% من رأس مال الشركة.