"وقاية للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى

يسر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي دعوة السادة مساهمي الشركة ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولي والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الثلاثاء 03 جمادي الثاني 1433 هـ ، الموافق 24 إبريل 2012 م ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض-حي التعاون مخرج 6. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م

2.الموافقة والمصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 م

3.الموافقة والمصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م

4.الموافقة على اختيار وتعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.

5.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان والترخيص بها لعام قادم، على أن يتم مراعاة ما ورد في تعميم الوزارة رقم (222/4423) وتاريخ 4/4/1433هـ.

6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.

7.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة للفترة من 01 /6/ 2012 م ، ولغاية 01 /6/ 2015 م.

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

10.الموافقة على تعديل المادة رقم ( 34 ) من النظام الأساسي والتي نصها : " تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم" لتصبح بعد التعديل كالتالي:

المادة الرابعة والثلاثون :

1.تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.

2.يطبق نظام التصويت التراكمي عند اختيـار أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد ويتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات.

3.يحق للمساهم التصويت والمشاركة في الجمعيات العادية وغير العادية دون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية عن طريق نظام التصويت عن بعد.

ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أ-لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الأولى. على العنوان التالي ص .ب : 84770 الرياض 11681 .

ب-على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله و أن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) و المستندات الدالة على ملكية الأسهم و ذلك للتحقق من شخصيته و إثبات عدد الأسهم التي يملكها و المساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.

ج-آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو يوم الاثنين 02/6/1433هـ الموافق 23/04/2012م.

د-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50 % على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال تأجيل الاجتماع يكون النصاب القانوني أيضاً بحضور مساهمين يمثلون 25 % على الأقل من أسهم الشركة للاجتماع المؤجل.

هـ-يمكن للسـادة المساهميـن الاستفسار عـن أيـة معلومـات بالاتصـال على إدارة شـؤون المساهميــن هاتــف رقم 4501001 (01) تحويله ( 1003 أو 1014).

وعليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه، ونرجوا إرسال نموذج التوكيل الموضح أدناه، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه السبت 29 جمادى الأول 1433هـ، الموافق 21 إبريل 2012م.

نموذج التوكيل

أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه ، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم / (الاسم رباعيا) (السجل المدني / السجل التجاري) رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3 جمادي الثاني 1433هـ الموافق 24/04/2012م، بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع على طريق الدائري الشمالي مخرج "6" بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع لأي سبب كان.

الاسم: التـوقيــع:

الصفة: التصديق:


وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي: شركة وقاية للتأمين التكافلي، ص ب: 84770 الرياض 11681 .