يدعو مجلس إدارة شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للمرة الثانية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة- الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي قي 31-12-2013م.
3. الموافقة على المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
5. اختيار مراقبي الحسابات للشركة للعام المالي 2014م وتحديد اتعابه.
6. اعتماد لائحة حوكمة الشركات والسياسات والمعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.
7. الموافقة على تعيين كلا من:
أ. الأستاذ/ خالد حماد الثقفي وهو حاصل على البكالوريس في إدارة الأعمال بدلا من صالح عبدالرحمن السماعيل.
ب. الأستاذ/ دخيل الله سعود العتيبي وهو حالصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بدلا من الأستاذ/ محمد ابراهيم المعجل.
ت. الدكتور/ محمد عبدالعزيز الفائز وهو حاصل على درجة الدكتوراة من معهد الدراسات والبحوث التابعة للجامعة العربية بدلا من الأستاذ/ محمد سليمان الجربوع.
لإكمال الدورةالحالية التي بدأت في 30-6-2013م وتنتهي في 30-6-2016م.
علما بأنه يعتبر الإجتماع للمرة الثانية صحيحاَ أياَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 27477 الرياض 11417 هاتف 011-2927111 فاكس 011-2927700 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011-2927111 .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}