"اكسترا" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأربعاء بتاريخ 08 رجب 1435هـ ، الموافق 07 مايو 2014م ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً ببرج الفوزان بالخبر شارع الامير تركي كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

ثالثا: الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

رابعا: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

خامسا: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2013م بقيمة 1.75 ريال (ريال وخمسة وسبعون هللة) للسهم الواحد وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته 3.00 ريال (ثلاثة ريالات) للسهم الواحد عن عام 2013 وبما نسبته 30 % من رأس مال الشركة.

سادسا: الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2014 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2014م والربع الأول لعام 2015) وتحديد أتعابه.

سابعا: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: ( للإطلاع على تكملة البند السابع يرجى مراجعة الملف المرفق).

ثامنا: تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.

تاسعاً: الموافقة على تعديلات لائحة حوكمة الشركة بتعديل لائحة مجلس الإدارة وتعديل لائحة سياسة الإفصاح والشفافية الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة.

عاشراً : الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

وطبقاً للمــادة (29) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع ، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (8888 -847-3-00966) تحويلة 3997 ، أو فاكس (1653-858-3-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.