يسر مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية شركة مساهمة سعودية- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 13\6\1434هـ الموافق 23\4\2013م في مركز تداول بالرياض طريق الملك فهد . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية فى مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوى إجمالى قدره 353,750 ريال ، و تم دفع مبلغ 252,955.73 ريال منه خلال عام 2012 والترخيص بها لعام قادم.
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ ( 916,967 ) ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ( 3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ ( 1500) عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ (307,135) ريال.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/اسماعيل محبوب والسيد/همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
علما بان حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فاكثر، علما بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة) ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور.
نموذج التوكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية
أنا ........... المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت.......... نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة التي ستعقد- بإذن الله- في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 13\6\1434هـ الموافق 23\4\2013م في مركز تداول بالرياض طريق الملك فهد والتصويت نيابة عني على جدول الأعمال المذكور أو أي اجتماع آخر في حالة التأجيل وهذا توكيل مني بما ذكر.
الاسم ................ التوقيع ............ الصفة ...........
.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}