"سوليدرتي السعودية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقرِّ الشّركةِ الرّئيس في مدينة الرّياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنيّة طريق الملك فهد مقابل برج الفيصليّة في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 24-06-1435 الموافق 24-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.

2-الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.

4-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.

5-الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة، وعددهم تسعة أعضاء، عن السنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء.

6-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي المرشح من قبل لجنة المراجعة؛ لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

7-الموافقة على سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإجراءات الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية قبل تعيينهم.

8-الموافقة على لائحة تعارض المصالح المحدثة.

9-المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة.

10-الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستشمار حيث إن الشيخ إبراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة ( من ملاك شركة جدوى للاستشمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي .

ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقرِّ الشّركةِ الرّئيس في مدينة الرّياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنيّة طريق الملك فهد مقابل برج الفيصليّة أو على الفاكس رقم 0112994556 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112994507 علما بأن الاجتماع الثاني ينعقد أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك وفقا لنظام الأساس للشركة.