"دور للضيافة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله بفندق ماريوت الرياض وذلك في الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 1436/06/18هـ الموافق 2015/04/07م ، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي :

1-التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.

2-اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2014م.

3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014م بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12٪) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2014م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (70) هللة لكل سهم وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال كأرباح عن النصف الثاني من عام 2014م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

4-الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمجمع مكارم ريزدنس (الأندلس) وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) ومجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، المملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن ادارتها كل من رئيس مجلس الادارة المهندس /عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الأدارة الاستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى والموافقة على التعاملات المرتبطة بتلك العقود والبالغة (3,349,038) ريال والترخيص الخاص بعقد الإدارة والتشغيل لفندق مكارم منى المملوك لسعادة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وكذلك الموافقة على التعاملات المرتبطة بذلك العقد والبالغة (658,692) ريال، وكذلك العقود الخاصة بتأسيس كل من شركة المصدر الأمني المحدودة، وشركة جود العلياء المحدودة والتي تم توقيع عقودهما بين شركة دور للضيافة ونائب الرئيس التنفيذي سابقاً وأمين مجلس الإدارة حالياً الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم، لمدة سنة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية.

5-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم : المهندس عبدالله بن محمد العيسى، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والدكتور صالح بن علي الهذلول بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات) وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب، وصندوق الاستثمارات العامة والأستاذ/ فهد عبدالله القاسم بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة نظراً لرغبتهم في ذلك.

7-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

8-الموافقة على تعيين الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد بدلاً من الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان اعتباراً من 2015/01/01م واستكمالاً لدورة المجلس التي ستنتهي بتاريخ 2015/12/31م إن شاء الله.

ويحق للمساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الجمعية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً، ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غـير أعضـاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة، علماً بأن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال.