"حلواني إخوان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة حلواني إخوان السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق موفنبيك البلاد جدة قاعة القصر في تمام الساعة 19:15 مساء يوم الأحد 05-04-2015 م الموافق 16/06/1436هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م .

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.

3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2014م بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

أ- الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 210,193 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم 2015م.

ب- الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة ، لشراء مواد تعبئة حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 564,364 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية والطرف ذي العلاقة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع كونه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة والترخيص بتجديدها للعام القادم 2015م.

6. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2014م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2014م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال.

7. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وسوف يتم استخدام التصويت العادي ، وللاستفسار يرجى الاتصال على:
هاتف 6366667 012 تحويلة 315 فاكس 6376667 012 بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa