"صناعة الورق" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة مـن مساء يوم الإثنين 24/06/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/04/2015م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.

2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.

3.الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للإحتياطي النظامي.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.

5.الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2015م وتحديد اتعابه.

6. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة التي قام بها من تاريخ 01/04/2015م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.

7.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 13/04/2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12/04/2018م. (تصويت تراكمي)

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقه مساءً، كما يمكن لمن يتعذّر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدّق من جهة رسمية على أن لاتزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته وذلك حسب النموذج الموضح أدناه. مع الإحاطه بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو مايعادل 50% من عدد الأسهم المصدرة.

والله الموفق

مجلس الإدارة
----------------------------
توكيل

السادة/ الشركة السعودية لصناعة الورق نعم أنا المساهم/ ............... رقم المساهم/ ............... رقم السجل المدني(..........) مصدرها: ........ وتاريخها: ..............

أفوض المساهم/ ............ رقم السجل المدني (...................) بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لصناعة الورق والتي ستعقد الساعة الرابعة مـن مساء يوم الإثنين 24/06/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/04/2015م

توقيع المساهم ..........المصادقة على التوقيع ................
----------------------------
للإسفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com

أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ولاتعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك.