"الشرقية للتنمية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون ( الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء (جولدن توليب) بالدمام طريق الملك خالد بن عبد العزيز في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 1436/07/21هـ الموافق 2015/05/10م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31م .

2- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31م .

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 2014/12/31م .

4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 2014/12/31م .

5- الموافقة على اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2015م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .

6- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة .

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من رأس المال ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0138099439 تحويله 44) فاكس ( 0138099438).