"العالمية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء 16/08/1436هـ الموافق 03/06/2015م بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

4. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2014م، و الترخيص بها لعام قادم:

- عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,063,411 ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 329,579 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ157,231 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 24,578 ريال، و- عقود تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 7,467 ريال.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

7. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/ 12/ 2015م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

8. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 457,500 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:

- مبلغ192,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.

- مبلغ133,500ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.

- مبلغ 132,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

9. الموافقة على تعيين الأستاذ/ لويد جيمس إيست عضو مجلس عضو غير تنفيذي ممثل رويال أند صن اللاينس الشرق الأوسط خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ اندرو بورك و ذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية و التي تبدأ من تاريخ 28/11/1436هـ الموافق 12/09/2015 م و ذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت.

ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.