"ثمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

دعى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض الربوة مخرج 14 في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02-08-1436 الموافق 20-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على اضافة تعديلات وفقرة جديدة للمادة (3) الخاصة بأغراض الشركة.

2. الموافقة على اضافة تعديلات على المادة (19) الخاصة بصلاحيات مجلس الادارة.

3. الموافقة على اضافة تعديلات على المادة (20) الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة.

4. الموافقة على اضافة تعديلات على المادة (21) الخاصة بتشكيل مجلس الادارة ولجان المجلس.

5. الموافقة على اضافة تعديلات على المادة (22) الخاصة بالدعوة لاجتماع مجلس الادارة.

6. الموافقة على اضافة تعديلات على المادة (23) الخاصة بقرارات مجلس الادارة.

7. الموافقة على اضافة فقرة جديدة للمادة (25) الخاصة بالتصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الادارة وحق حضور جمعيات المساهمين.

8. الموافقة على اعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الاضافة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25 % من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض الربوة 88618 الرمز 11672 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 4933141 الرياض تحويله 235 .