"أمانة للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 02-08-1436 الموافق 20-05-2015 في فندق هوليداي إن الازدهار في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار كل من مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ومكتب الدار لتدقيق الحسابات كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,440,000 ريال سعودي) مليون وأربعمائة وأربعين ألف ريال سعودي كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

7- الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت في عام 2014م بين الشركة وجهات ذات علاقة أو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة، وهي ما يلي:

أ- تعيين فريق العمل المكلف لمتابعة تنفيذ خطة العمل المرحلية مع الإدارة التنفيذية للشركة، لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 نوفمبر 2014م، كما يلي:

- عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف بأتعاب تعادل 337,500 ريال سعودي.

- عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران بأتعاب مقدارها 120,000 ريال سعودي.

ب- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف كمستشار فني وإداري للمدير العام، لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 يناير 2014م، بأتعاب تعادل 225,000 ريال سعودي.

ج- تسوية المطالبة المالية للشركة اللبنانية السويسرية للضمان (عن اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني في 1 يناير 2011م لمدة ثلاث سنوات، وهي الاتفاقية التي قررت الجمعية العامة العادية إنهاءها قبل مدتها في اجتماع الجمعية بتاريخ 10 يونيو 2012م)، بمبلغ وقدره 150,000 دولار أمريكي لصالح الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، على أن يكون هذا المبلغ بمثابة تسوية شاملة لكافة التعاملات السابقة بين الشركتين، ولا يحق لأي من الشركتين مطالبة الشركة الأخرى بأي مستحقات أو التزامات مالية سابقة.

ويشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة اللبنانية السويسرية، كما يشغل عضو مجلس الإدارة في شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة اللبنانية السويسرية.