"السعودية للخدمات الأرضية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وهي شركة مساهمة بسجل تجاري رقم 4030181005 (الشركة) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها إن شاء الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراَ من يوم الإثنين بتاريخ 22/12/1436هـ الموافق 10/05/ 2015م في مقر الشركة بمدينة جدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014م.

2. الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014م.

3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية الأولية والسنوية وتحديد أتعابه حتى انتهاء السنة المالية في 31/12/2015م والربع الأول والثاني من عام 2016م.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م.

6. المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن السنة المالية 2014م والبالغة (443,462,281) ريـال سعودي بواقع (2.36) ريال للسهم وبنسبة (23.59%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي.

7. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الأول والربع الثاني من السنة المالية 2015م والبالغة (192,448,496) ريـال سعودي بواقع (1.02) ريال للسهم وبنسبة (10.2%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي، علما بأن أرباح النصف الأول مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم )الاثنين 22/12/1436هـ الموافق 05/10/2015م(، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9. الموافقة على صرف مبلغ (2,140,000) ريال مليونين ومائة وأربعون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م.

10. الموافقة على جميع العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق ( أ ) والترخيص بها للعام القادم، علما بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات قد قامت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

11. الموافقة على انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي من بين المرشحين لإكمال نصاب المجلس وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينهم وينتهي بانتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة.

12. الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ونصها : الشركة السعودية للخدمات الأرضية (شركة مساهمة مقفلة) لتصبح بعد التعديل الشركة السعودية للخدمات الارضية (شركة مساهمة عامة).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها بعد التعديل لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية من أعضاء المجلس أصالة ووكالة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن (5) خمسة أعضاء بالأصالة.

15. الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة وتقييم المخاطر.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل %50 من رأس المال، هذا وإن لكل مساهم يملك 20 سهم حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل أو تفويض، ويشترط صحة التوكيل أن يتضمن اسم الوكيل رباعيا وأن يكون مصدقا عليه من الغرفة التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5% من رأس مال الشركة، وبحيث يرسل التوكيل للشركة على العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية _ جدة شارع الأمير سلطان مركز الحناكي البرج -أ- الدور الرابع.

لى أن يصل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. ولكل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار المستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

وللاستفسار يرجى الاتصال على تليفون 0126909999 تحويله (8833) أو الفاكس 0122203380 وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.