" العبداللطيف للإستثمار الصناعي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1437 الموافق 12-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4.التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5.التصويت على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام 2015م من رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (24.375.000) ريال سعودي بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (3%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية عشر، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2015م من رصيد الأرباح المبقاة حتى 30/9/2015م بقيمة بلغت (101.562.500) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وتعادل تلك الأرباح الموزعة ما نسبته (12.5%) من رأس المال وقد تم التوزيع يوم الخميس 28/02/1437هـ الموافق 10/12/2015 م، ليبلغ اجمالي الأرباح التي تم توزيعها والتي سيتم توزيعها بعد موافقة الجمعية مبلغ (125.937.500) ريال سعودي والذي يشكل ما نسبته 15.5% من رأس المال.

6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2015م:

قامت الشركة خلال العام 2015م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وهي:

أ. مفروشات العبداللطيف من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف يشغل منصب المدير العام بها وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية.

ب. شركة توزيع الغاز الطبيعي من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف يشغل منصب عضو مجلس إدارة بها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية.

1. المبيعات الى طرف ذو علاقة ( مفروشات العبداللطيف ):

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية.

2.خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة ( مفروشات العبداللطيف ):

تمثل الخدمات والمنافع المقدمة الى الطرف ذو العلاقة فيما يلى:

أ/ عقد ايجار مستودعات لصالح الشركة (المؤجر) والطرف الثاني (المستأجر) هو مفروشات العبداللطيف وتبلغ قيمة هذا العقد 2901 الف ريال.

ب/ عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والاعاشة (الطرف الأول-إحدى الشركات التابعة لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي) وبين مفروشات العبداللطيف (الطرف الثاني) وقد بلغت قيمة العقد 1312 الف ريال سعودي. 

ج/ خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبداللطيف وتبلغ إجمالي تكلفة هذه الخدمات والمدفوعات بالإنابة (1.178) ألف ريال.

وعليه فإن إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة بلغت (5.391) الف ريال.

3.خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة: 

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلى:

أ /عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود (615) الف ريال سنوياً.

ب/ عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ( أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وتبلغ قيمة العقود (230) ألف ريال سنوياً.

ج/ تكاليف فرش السجاد في مشروعات الشركة والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف بمبلغ قيمته (226) الف ريال سنوياً.

وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة (-1071) ألف ريال سعودي.
4.المشتريات من الطرف ذو علاقة

أ/ بلغت قيمة المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف ) (-293) ألف ريال سعودي وهي عبارة عن أثاث مكتبي وخلافه.

ب/ بلغت قيمة المشتريات من الغاز الطبيعي من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) (-2,028) ألف ريال، وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الاطراف ذو علاقة بلغت (-2,321) ألف ريال.

ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

7.التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م بإجمالي (300.000) ريال وهم ( الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال والأستاذ/مازن بن محمد الحماد والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان) علماً بأن بقية الأعضاء الأربعة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285 .