"المتطورة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة (الثامنه) من يوم الخميس بتاريخ 29-06-1437 الموافق 07-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1ـ التصويت على ماورد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015م.

2ـ التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31م. 

3ـالتصويت على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2015م. 

4ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2015م. 

5ـ التصويت على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

6. التصويت على تعيين الأستاذ دخيل بن رجاء الهاجري عضواً في مجلس الادارة وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 2017/9/16م وذلك بعد إستقالة المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة من عضويته في مجلس الادارة. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ويجب أن لاتزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته، وإرساله على العنوان التالي عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011-4789840 

توكيل إلى السادة الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أنا المساهم ________الموقع أدناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم____ وتاريخ ___ وبصفتي مساهماً في الشركة السعودية للصناعات المتطورة وأملك عدد ___ سهماً قد وكلت المساهم_____السجل المدني رقم __لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول المقرر عقدها مساء الخميس 29/6/1437هـ الموافق 7/4/2016م وأن يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع أو أي إجتماع يؤجل إليه.

حرر في / / 1437هـ الموافق / / 2016م

التوقيع: