"فيبكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 07-07-1437 الموافق 14-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

2- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 31/12/2015م.

3- التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس.

الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2015م ، وبنسبة (10%) من رأس المال وبإجمالي (11.500.000)ريال للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون .

7- التصويت على صرف مبلغ ( 742.000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع ( 106.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299.