"زجاج" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين الاجتماع الأول المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة بمبنى العقارية البرج الأول الدور الثامن الواقع على طريق صلاح الدين الأيوبي بالرياض يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م في تمام الساعة السادسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م. 

2 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2015م. 

3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4 التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (15) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع ريال واحد (1) ريال للسهم بنسبـة (10%) من قيمة رأس المال بما يعادل مبلغ (30) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (45,000,000) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال.

وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني عن العام المالي 2015م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

5 التصويت على صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2015 م. 

7 التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه. 

يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية في الاجتماع الاول هو 50 % من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة عصراً.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ( ) .

( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين الاجتماع الأول والمقرر عقده يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.