"أسترا الصناعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية (الشركة) دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة (6) مساءًا من يوم الخميس هـ14/07/1437 الموافق م21/04/2016 في مقر الشركة بالرياض مقابل قاعدة الملك سلمان ( قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 المبنى رقم 2- الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

4-التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.

6-التصويت على انتخاب و تعيين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22/04/2016م ولمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت العادي.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):

7/1 عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,686,112 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/2 عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 4,660,392 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.

7/3 عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 647,710 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/4 عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 1,384,468 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/5 عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 470,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/6 عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 17,342,805 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

8- التصويت على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م.

9- التصويت على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة عن العام المالي 2015م.


علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 أو الفاكس رقم 0114752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@aig.sa.