"الأبحاث والتسويق" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) -شركة مساهمة عامة- دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 1437/07/28الموافق 2016/05/05م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

2.التصويت على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

3.التصويت على القـوائـم الماليـة الموحدة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

5.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6.التصويت على تعيين الأمير / بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً من العضو المستقيل المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي. 

7.التصويت على تعيين معالي الدكتور / عزام بن محمد الدخيل في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / إبراهيم فهد آل معيقل.

8.التصويت على تعيين معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / سليمان جبرين الجبرين.

9.التصويت على تعيين الأستاذ / عبد الرحمن الراشد عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج.

10.التصويت على تعيين الدكتور / عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / خالد محمد الحقيل. 

11.التصويت على تعيين الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / بدر محمد العيسى. 

12.التصويت على تعيين الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبد الله أحمد الموسى. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - علاقات المساهمين ص.ب: (478) الرياض 11411 فاكس 0114412634. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112128000 تحويلة رقم 5576 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

التوكيل:

أنا الموقع أدناه/ الجنسية بموجب هوية رقم ....................................... صادرة من .... بتاريخ / /1437هـ ومالك لـ سهم من أسهم الشركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قد وكلت المساهم هوية ............................. رقم بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 1437/07/28الموافق 2016/05/05م في مقر المجموعة بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه حرر في / /1437هـ الموافق / /2016م.