"معدنية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الاول)

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالجبيل الصناعية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 24-07-1437 الموافق 01-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت علـى تقـريـر مجلـس الإدارة للعــام المالي المنتهي في 31/12/2015م .

2. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

4. التصويت على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة لمراجعة حسابات للشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

6. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (نصف) ريال سعودي وبنسبة (5%) من رأس المال (نصف) ريال وبإجمالي (14,056,044.50) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا في موقع تداول الإلكتروني وذلك بعد إنعقاد الجمعية.

7. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافـأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع (150,000) ريال لكل عضو.

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر بن محمد نجار (عضو تنفيذي) عضوا جديدا في دورته الحاليه بدلا من العضو المستقيل السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم (عضو غير تنفيذي) إعتبارا من 17/6/2015م.

9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عبدالعزيز بن صالح العبودي (عضو مستقل) عضوا جديدا في دورته الحاليه بدلاً من العضو المستقيل السيد/ محمد بن عويض الجعيد (عضو مستقل) إعتبارا من 31/8/2015م علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب: 10882 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0133588000 تحويلة 218.