"اسمنت تبوك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هيلتون جاردن ان -تبوك في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 21-07-1437 الموافق 28-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م

2-التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الحادية والعشرون للشركة والمنتهية في 31-12-2015 م وتقرير مراقب الحسابات.

3-التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015 م

4-التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2017م وتحديد أتعابه 
5-التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وبنسبة 9% من رأس المال وبإجمالي 81 مليون ريال علماً بأن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

6-التصويت على عقد التأمين والموقع مع شركة ملاذ للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد بن علي العماري مصلحة بها والذي يخص عقدي التأمين الموقع مع شركة ملاذ للتأمين -الأول لتوفير خدمة التأمين الطبي لموظفي الشركة وبمبلغ وقدره(2,572,878.0 ريال) اثنان مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال ولمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 08-11-2015م والثاني لتقديم خدمة التأمين العام على ممتلكات الشركة وبمبلغ وقدره ( 946,213.0 ريال ) تسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة عشر ريال ولمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 08-11-2015م.

7-التصويت على صرف 1,400,000.0 ريال ، فقط مليون وأربعمائة ألف ريال مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2015م بواقع 200,000.0 ريال لكل عضو. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية عدد اسهم الحضور من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي لعنوان البريدي -ص ب 122 ضباء وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف سنترال الشركة:0144324100-تحويلة 2007-2330-هاتف مباشر 0144324340-0144324345 فاكس 0144324342 البريد الالكتروني tcc@tcc-sa.com. 
تسجيل الحضور سوف يكون قبل الاجتماع بساعة