"مجموعة صافولا" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رقم (29) المنعقد في الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) -حي الشاطئ-بمدينة جدة وبرئاسة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3. تم التصويت بالموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. تم التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام 2015م قدرها (266.99 مليون ريـال)، أي بواقع 0.50 ريـال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2015م بواقع 1.50 ريـال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (800.97 مليون ريـال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع للسهم الواحد عن كامل العام هو 2 (اثنين) ريـال ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2015م هو (1,067مليون ريـال) وهو ما يمثل 20% من رأس المال، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2015م هو تاريخ نهاية تدول يوم الجمعية التي انعقدت في التاريخ المشار إليه أعلاه، هذا وستبدأ المجموعة في عملية توزيع الأرباح خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لتاريخ الاستحقاق.

5. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2015م.

6. تم التصويت بالموافقة على صرف مبلغ (2,162,777) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأن عدد أعضاء المجلس قد تغير خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضو وتعيين عضو مكانه وبالتالي تم احتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.

7. تم التصوت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً خارجياً من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

8. تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من يوم 04/05/2015م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 30/06/2016م وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية المجلس.

9. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م والتوصية بتجديدها للعام 2016م علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير (أنظر المُرفق).

10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين المتقدمين لدورته الجديدة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 01/07/2016م وتنتهي في 30/06/2019م حيث تم الانتخاب عن طريق التصويت العادي (أنظر المرفق).

11. تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وصلاحياتهم وذلك وفقاً للمقترح الذي تم عرضه على الجمعية العامة غير العادية، والمتعلق باستحداث منصب رئيس تنفيذي وتحديد صلاحياته وتضمينها في ذات المادة المشار إليها.