"اكسترا" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة عصراُ بتاريخ 20 رجب 1437هـ الموافق 27 أبريل 2016م بالمركز الرئيسي للشركة شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز - الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة - الخبر، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015.

ثالثا: الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

رابعا: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015.

خامسا: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2015م بقيمة نصف ريال لكل سهم عن كل ربع مع عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث والربع الرابع من عام 2015م، وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته ريال واحد لكل سهم عن عام 2015 وبما نسبته 9.2 % من رأس مال الشركة.

سادسا: الموافـقة على إختيار مراقب الحسابات السادة/ بي كى إف (البسام وشركاه) لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2016 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2016م والربع الأول لعام 2017م) وتحديد أتعابه.

سابعاً: الموافـقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2016م، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: ( للإطلاع على تكملة البند السابع يرجى مراجعة الملف المرفق).

ثامناً: الموافـقة على صرف مبلغ 1,440,000 ( مليون وربعمائة وأربعون ألف ريال سعودي ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تاسعاً: الموافـقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي كعضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 31 يناير 2016م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.