"إعادة للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني)

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 24-07-1437 الموافق 01-05-2016 في ابراج التعاونية طريق الملك فهد في مدينة الرياض. حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م . 

2- الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .

3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .

5- الموافقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم و هم السادة كي بي إم جي الفوزان و السدحان ومكتب السادة بي كي إف البسام و النمر محاسبون متحالفون.

6- الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة تمت خلال السنة 2015 م والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل التالي :

- عقد لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام مع عضو مجلس الإدارة السيد / جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين بمبلغ سنوي إجمالي قدره 332,083 ريال.

- عقود إعادة تأمين لمدة عام مع الشركة الإسلامية للتأمين (الأردن) بقيمة 3,386,047 ريال ، وكذلك عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة الأمان للتكافل (لبنان) بقيمة 137,701 ريال ويمثلهما عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد صباغ كعضو في مجلسي إدارتهما. 

- عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين (مصر) بقيمة 7,957,341 ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس لمجلس إدارتها.

7- الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1,020,000 ريال ، مع صرف مبلغ 3,000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

8- الموافقة على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.