"الحمادي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض المركز الاعلامي بمقر السوق المالية (تداول) في تمام الساعة 19:00 يوم الأحد بتاريخ 22-08-1437 الموافق 29-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2-التصويت على تقرير المراجع الخارجي الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3-التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5-التصويت على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للعام المالي 2016م والربع الأول من 2017م وتحديد اتعابه.

6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2015م 0.75 ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال ونسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

7-التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. 

8-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين في دورته الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة الله في 22/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات، علما بأنه سيتم إعتماد طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب ما ورد بالنظام الأساسي للشركة.

9-التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي كما يلي:

1.اسم العضو: محمد صالح الحمادي.

اسم الشركة: مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.

طبيعة التعاقد: توريد أجهزة حاسب آلي.

قيمة العقد مع الشركة: 34,935 ريال.

2.اسم العضو: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.

اسم الشركة: شركة اكتل.

طبيعة التعاقد: توريد مواد غذائية.

قيمة التعاملات مع الشركة: 559,630 ريال.

3.اسم العضو: محمد صالح محمد الحمادي، والعضو: د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي. 

اسم الشركة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض.

طبيعة التعاقد: تنفيذ أعمال إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة.

قيمة العقد مع الشركة: 187,201,816 ريال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ص.ب 55004 الرياض 11534 او فاكس 0112319999 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، (مرفق نموذج التوكيل) وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون 0112329999 أو الايميل: invest@alhammadi.com .