"دله للخدمات الصحية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (8)

اعلنت شركة دله للخدمات الصحية القابضة عن نتائج الجمعية العامة العادية (8) المنعقدة الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين 25-07-1437هـ الموافق 02-05-2016م في قاعة المرجان بفندق هوليدي إن الإزدهار - مدينة الرياض . بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي : 

1- التصويت بالموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2- التصويت بالموافقة عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

3- التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4- التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (88.5) مليون ريال عن عام 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية , وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية ابتداءً من يوم الثلاثاء 24-08-1437هـ الموافق 31-05-2016م عن طريق البنك الاهلي التجاري , وفي حال تعذر إيداع الارباح لأي مساهم رجاء التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي التجاري خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 09:30 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً.

5- التصويت بالموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م. 

6- التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 

7- التصويت بالموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والتقارير المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

8- (أ) - التصويت بالموافقة للمهندس طارق بن عثمان القصبي بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين . 

(ب) - التصويت بالموافقة للدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.18% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين , كما توضح الشركة بأن الدكتور محمد بن راشد الفقيه قد انتهت علاقته في شركة الأسرة الطبية ببيع حصته فيها وذلك في 10/06/2015م . 

(ت) - التصويت بالموافقة للدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه مانسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس المديرين فيها , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض . 

(ث) - التصويت بالموافقة للأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه مانسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتوليه عضوية مجلس إدارتها , والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض . 

9- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين خلال العام 2015م ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م ، و تشمل هذه العقود ما يلي :- (للإطلاع على تكملة البند التاسع يرجى مراجعة الملف المرفق).