"اسمنت الجوف" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي في الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-08-1437 الموافق 23-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015 م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام 2015 م . 

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م .

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من عام 2017م. وتحديد اتعابه.

6- التصويت على العقود والاعمال التالية التي تمت مع شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف فيها بنسبة 40% ، وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات :

أ) مبيعات أسمنت بمبلغ 54,966,578 ريال من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات.

ب) تكاليف نقل وتوريد وقود بمبلغ 22,890,928 ريال من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف. 

ولا يوجد شروط تفضيلية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي. ص ب 295689 الرياض 11351 - فاكس 012109899 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

وللاستفسار يرجى الاتصال الاتصال 92000388 أو البريد الالكتروني board@joufcem.com.s .