"الأندلس العقارية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية دعوة حضرات السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمقـرر عقدها بفندق هوليدي إن بالرياض (قاعة الإزدهار) الساعة الرابعة عصراً مـن مساء يـوم الإثنين 23/08/1437هـ الموافق 30/05/2016وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي : 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4-التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2015م .

6-اقرار لائحة حوكمة الشركة وفقا للصيغة المعدلة.

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 ) هللة للسهم الواحد كأرباح عن العام المالي 2015 م ، على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الثامنة للشركة ،وبإجمالي قدره (35,000,000) مليون ريال سعودي تمثل (5)% من رأس مال الشركة البالغ(700,000,000) ريال سعودي.

8-التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم (1)

9-التصويت على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (2) وهم :

9-1السيد/محمد بن عبدالعزيز الحبيب 

9-2السيد/عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل 

9-3السيد/أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى 

9-4السيد/عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد 

9-5السيد/عبد المحسن بن محمد الزكري 

9-6السيد/موسى بن عبدالله ال اسماعيل 

9-7السيد/خالد بن محمد الصليع

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الأندلس العقارية ص ب 260020 الريـاض 11342 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، تمشيا مع تعميم وزارة التجارة رقم 4380/9/81/222 وتاريخ 06/11/1421هـ وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114700735 تحويلة 403 فاكس 0114506760 

نموذج التوكيل

السادة / مجلس ادارة شركة الأندلس العقارية المحترمين

انا المساهم الموقع أناه بموجب سجل مدني رقم (سجل تجاري) رقم وتاريخ و بصفتي أحد المساهمين في شركة الأندلس العقارية والمالك لعدد ( ) سهم .

قد وكلت المساهم سجل المدني رقم وهو من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي البنك او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابه لينوب عني في حضور الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي الشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله يوم الموافق والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع

الاسم الصفة التوقيع التصديق