"الأندلس العقارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة الأندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 23-08-1437 الموافق 30-05-2016 بفندق هوليدي إن (قاعة الإزدهار) في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4- الموافقة على تعيين ( مكتب الدكتور محمد العمري - BDO (مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2015م .

6- الموافقة على اقرار لائحة حوكمة الشركة وفقا للصيغة المعدلة.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 ) هللة للسهم الواحد كأرباح عن العام المالي 2015 م ، على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الثامنة للشركة ،وبإجمالي قدره (35,000,000) مليون ريال سعودي تمثل (5)% من رأس مال الشركة البالغ(700,000,000) ريال سعودي.

8- الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم (1).

9- الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (2) وهم :

9-1 السيد/محمد بن عبدالعزيز الحبيب 

9-2 السيد/عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل 

9-3 السيد/أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى 

9-4 السيد/عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد 

9-5 السيد/عبد المحسن بن محمد الزكري 

9-6 السيد/موسى بن عبدالله ال اسماعيل 

9-7 السيد/خالد بن محمد الصليع