"بوبا العربية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي الشركة والتي عقدت تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الأربعاء 25 شعبان 1473 الموافق 1 يونيو 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ نصاب الحضور (%52.98) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 80 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً لكلاً من نظام الشركات وَالنظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م (12 شهراً).

ثانياً: الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م (12 شهراً).

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م (12 شهراً).

رابعاً: الموافقة على تعيين السادة/ ايرنست اند يونج وَ كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

خامساً: الموافقة على تعيين السيد مارتن بوتكنز وَ السيد بول جون دايفس كعضويّ جدد في مجلس الإدارة خلال دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا وَ السيد إدوارد جورج هنان.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعُقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م (12 شهراً) ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم 2016م (12 شهراً)، وهيَ كما في المرفق.

سابعاً: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي (160,000,000 ريال)،كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل( 20% ) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية، وأن تاريخ توزيع الأرباح سيتم تحديده لاحقاً.

ثامناً: الموافقة على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ، وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

تاسعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.