"سلامة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

اعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتاريخ 14-09-1437 هـ الموافق 19-06-2016 م في المقر الرئيسي للشركة الواقع بالدور الثاني بمركز بن حمران التجاري بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2- الموافقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م

3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م

4- الموافقة على لائحة حوكمة شركة سلامة المحدثة.

5- عدم التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وذلك لعدم حضور مساهمين وسيتم التصويت عليه في أقرب جمعية قادمة.

6- عدم التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 31/5/2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك لعدم حضور مساهمين وسيتم التصويت عليه في أقرب جمعية قادمة. 

7- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للدورة الرابعة والتي تبدأ في 25/8/1437هـ الموافق 01/6/2016م لمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت التراكمي وهم:

(د/صالح بن جميل ملائكه,أ/راشد بن عبدالله السويكت , أ/ حسين بن حسن بياري ,أ/لؤي حمزة بصراوي ,أ/ مروان احمد الغرير , أ/احمد علي الشتيفي , د/مريع سعد الهباش)

8- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وهم السادة شركة البسام والنمر محاسبون قانونيون وشركة السيد العيوطي وشركاه وتحديد اتعابهم حسب قائمة الترشــــيح التي اعدها مجلس الإدارة.

9- عدم التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح بن جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 19/06/2016م وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية وذلك لعدم حضور مساهمين وسيتم التصويت عليه في أقرب جمعية قادمة.