"تكوين المتطورة للصناعات " تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية) ("الشركة") مقيدة بالسجل التجاري رقم (2051044381) وتاريخ 09/01/1432هـ (الموافق 15/12/2010م) الصادر من مدينة الخبر، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتى ستنعقد ـ بإذن الله ـ في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك فهد بن عبد العزيز، برج الطويرقي (الطابق الثاني) - المملكة العربية السعودية وذلك يوم الأربعاء 20/12/1437هـ الموافق 21/09/2016م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا" وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال اصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة (600,000,000) ستمائة مليون ريال سعودي، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة من قبل الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب والآلية الموضحة في نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.

2- الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

3- الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

علما بانه واستناداً إلى المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية الخامسة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا" اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: شركة تكوين المتطورة للصناعات – الدور الثاني برج الطويرقي، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 -هاتف 0138534325، فاكس 0138534343، ويمكن للمساهم أن يحضر أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية.