"تهامة للإعلان والعلاقات العامة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-01-1438هـ الموافق 16-10-2016م في مقر الشركة بمدينة جدة حي الحمراء بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2016م.

2.الموافقة على تقرير المراجع الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31-3-2016م.

3-الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-03-2016م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-03-2016م.

5-الموافقة على إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في01-04-2016م الي 31-03-2017م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابة و هم السادة (مكتب العظم و السديري و شركاه).

6.الموافقة علي توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ رضا بن محمد الحيدر كعضو فى مجلس ادارة الشركة بتاريخ 3-01-2016م بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ مهند البليهد وذلك للدورة الحالية و التي تنتهي بتاريخ 25-09-2018م.

7-الموافقة على تعديل المادة (5) من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمقر الشركة الرئيسي والتي تنص على: ( يقع في مدينة جدة ويجوز نقله إلي اي جهه أخرى في المملكة العربية السعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها).

لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي: (يقع في مدينة الرياض ويجوز نقله الي اي جهه أخرى في المملكة العربية السعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها).

8.الموافقة على توصية مجلس أدارة الشركة الى الجمعية العامة غير العادية بإستخدام كامل رصيد الإحتياطي النظامي و البالغ قدره 30,105,011 ريال سعودي كما فى 31 مارس 2016م فى أطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما فى 31 مارس 2016م.