"الإنماء طوكيو مارين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد بتاريخ 30-03-1438هـ الموافق 29-12-2016م في المقر الرئيسي للشركة الواقع بالدور الحادي والعشرين ببرج العنود 2 بطريق الملك فهد في مدينة الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بالشركة العربية الشرقية للتأمين.

2. الموافقة على تعيين السيد / هايروناري ايواكوما كعضو غير تنفيذي ومكملاً لفترة عضوية مجلس الإدارة بدلاً من السيد / كين كامكوشي ( عضو غير تنفيذي ) ابتداء من 23/05/2016م حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 08/06/2018 م.

3. الموافقة على التعاملات والعقود والمعاملات مع أطراف ذات علاقة على النحو الآتي :

أ- الموافقة على عقد إستضافة البيانات بين الشركة ومصرف الإنماء والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/1/2017م بقيمة سنوية تبلغ 831,321 ريال ، وقيمة إجمالية تبلغ 4,156,607 ريال والترخيص لها للعام القادم. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلا من الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ / فهد بن محمد السماري.

ب- الموافقة على عقد إستئجار موقع من شركة التنوير ( والمملوكة لمصرف الإنماء ) لإستغلاله في أعمال الأرشفة ، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال ولمدة (5) خمس سنوات يبدأ من 01/01/2017م ، والترخيص لها للعام القادم. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلا من الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ / فهد بن محمد السماري. 

ت- الموافقة على استمرار التعاملات التي بين الشركة ومصرف الإنماء خلال عام 2016م والترخيص بها لعام قادم، وذلك وفقاً لوثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية لمصرف الإنماء ، علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2015م بلغت 23.1 مليون ريال. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلا من الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ / فهد بن محمد السماري.

ث- الموافقة على استمرار التعاملات بين شركة الإنماء طوكيو مارين وشركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس في إعادة التأمين خلال عام 2016م ، علماً بأن صافي عمولات إعادة التأمين للاتفاقية بلغت (2) مليون ريال خلال عام 2015م .ويمثل شركة طوكيو مارين فير أند ننشيدو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلا من السيد / هيساتوا همادا والسيد / هايروناراي ايواكواما .