"أسمنت المنطقة الشمالية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 09 جمادى الأول 1438 هـ الموافق 6 فبراير 2017 م بمشيئة الله في مصنع الشركة بمدينة طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد 1437هـ / 2015م (مرفق صورة).

ثانيا: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 16/03/2017م وحتى 15/03/2020م وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي .

ثالثا: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 15/03/2017م و وترشيح الأعضاء للدورة الجديدة مع بدء دورة مجلس الإدارة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ 16/03/2017م وتنتهي في 15/03/2020م ، علماً بأن المرشحين هم السادة :- 

1-رائد بن ابراهيم المديهيم
2-خالد بن عبدالعزيز العريفي
3-إياد بن طارق اليحيى

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.