"أسمنت المنطقة الشرقية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-07-1438 الموافق 10-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.

2. التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات.

3. التصـويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السـنة المنتهية في 31-12-2016م.

4. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بقيمة إجمالية (129,000,000) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 01-08-1438هـ الموافق 27-04-2017م.

5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 28-01-2018م علماً بأن الأعضاء هم:

(أ) المهندس/ محمد بن سعد الشثري - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.

(ب) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى - عضو مجلس الإدارة مستقل.

(ج) الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع - من خارج أعضاء مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذو علاقة وهي تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها الشركة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة زميلة) والترخيص بها لعام قادم، وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية علماً بأن رصيد هذه المعاملة بلغ (43) مليون ريال سعودي كما في 31-12-2016م (17 مليون ريال سعودي كما في 31-12-2015م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه المعاملة في الايضاح رقم 11 من الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من:

(أ) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن.
(ب) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس.
(ج) المهندس/ محمد بن سعد الشثري.

هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة كلا الشركتين وليس لهم أي مصلحة سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأعمال والعقود.

8. التصويت على النظام الأساس الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م.

9. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

10. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

11. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة.

13. التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.

يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) وموافاة الشركة بالتوكيل المصدّق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50٪ من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

وللإستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 013-8812222 أو الفاكس 013-8812000.