"البحري" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامةغير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة جميع مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادي عشر) المقرر عقدها بإذن الله في فندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض (قاعة اللؤلؤة) ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الآربعاء 15 رجب 1438 هـ الموافق 12 إبريل 2017 م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 311 ديسمبر 2016م.

ثانياً : التصويت على مصادقة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2016م .

ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .

رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. خامساً : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مكافآت أعضائها، وتحديد مهامها وضوابط عملها، للدورة الحالية (2017م - 2019م) علماً بأن المرشحين هم 1-عبدالملك بن عبدالله الحقيل.

2-خالد بن محمد العريفي
3- صالح بن عبدالله الدباسي 
4-سعد بن صالح الرويتع 

سادساً : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.

سابعاً : التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. ثامناً : التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 محرم 1437هـ. (حسب المرفق). علمأ بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة ، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. لكل مساهم حق الحضور شخصياً أو بالوكاله ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) (مرفق نموذج التوكيل) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ) وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل،وللإستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف : 00966114785454 تحويلة: 232 أو الفاكس: 00966114778036 أو البريد الإلكتروني : ( shares@bahri.sa ).