"الكيميائية السعودية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الأول) الذي سيعقد بإذن الله الساعة السابعة مساءاً من يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/4/2017م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة والذي تم تعديله بناءاً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/1/1437 هـ .

2 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

3 التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة 31/12/2016م

4- التصويت تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

6 - التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م بمبلغ 94,860,000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس المال. ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2016م مبلغ 94,860,000 ريال.

7- التصويت على وقف تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.

8-التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ 1/1/2016م وتنتهي بتاريخ 31/12/2018م للأعضاء التالي أسمائهم :

الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي 
الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود 
الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان 
الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي 

10- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية و التوزيع وفق الضوابط و الاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم في الشركة حق حضور هذا الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي حالة وجود وكالة ، يجب أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة السادسة مساءً ويقفل التسجيل الساعة السابعة مساءً مع ضرورة إحضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي : ص ب 2665 الرياض 11461 . 

علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) هو حضور عدد من المساهمين يمثل 50% على الأقل من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم إكتمال النصاب فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة أي الساعة الثامنة مساءاً في نفس اليوم علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) هو حضور عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من رأس المال.