"زجاج" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثاني)

اعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار مكتب (الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون).

5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7- الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

8- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات، والمرشحين الذين تم انتخابهم هم: رياض محمد الحميدان، محمد أحمد الشيخ، خالد سعد الفضلي، مشهور محمد العبيكان، محمد عبدالرزاق الغديان، عمر رياض الحميدان، مقعد عبدالله الخميس، أحمد يعقوب الفريح.

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم:

1- محمد أحمد الشيخ

2- عمر رياض الحميدان

3- سلمان ناصر الهواوي

4- مشهور محمد العبيكان.

11- الموافقة على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.

12- الموافقة على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.