"أسمنت حائل" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل (الشركة)، دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14 شعبان 1438 هـ الموافق 10 مايو 2017 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ا وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل، وذلك للنظر والمداولة في البنود التالية:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5.التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م.

6.التصويت على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.

7.التصويت على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع مبلغ وقدره (39,160,000) ريال سعودي وبنسبة (4%) من رأسمال الشركة بواقع 0.4 ريال لكل سهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول وهو مبلغ (48,950,000) ريال سعودي بنسبة (5%) من رأسمال الشركة بواقع مبلغ 0.5 ريال لكل سهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (88,110,000) ريال سعودي ونسبته (9%) من رأسمال الشركة بواقع 0.9 ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

8.التصويت على صرف مبلغ (5,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المستقل للعام 2016م بواقع (500,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة و (100,000) ريال للعضو المستقل.

9.التصويت على تخصيص نسبة (1.5%) من صافي أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

10.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة (حسب المرفق) وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.

11.التصويت على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها المتضمنة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها ووقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم حتى اكتمال دورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي في 29 نوفمبر 2018م ، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:

1.المهندس / عثمان محمد بافقيه.
2.الأستاذ / عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع.
3.الأستاذ / وليد خالد العيدان.

12.التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون واحد وخمسون بالمائة 51% على الأقل من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة 25% على الأقل.

كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد ، باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويحق لكل مساهم من مساهمي الشركة حضور الإجتماع كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الإجتماع أن يوكل غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وفقاً للنموذج أدناه وأن يكون مصدقاً من كتابة العدل أو الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية ، مدينة حائل ، ص ب 1008 الرمز البريدي 81431 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 فاكس 0165337744. نموذج التوكيل:

تاريخ تحرير التوكيل:

أنا المساهم (إسم الوكيل رباعيا) الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم () أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من () بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركة) ومالك لأسهم عددها () سهما من أسهم شركة أسمنت حائل المسجلة بالسجل التجاري 3350026399 صادر من حائل (الشركة) واستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10 مايو 2017م الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.