"الدوائية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الأحد 19/7/1438هـ الموافق 16/4/2017م بمقر الشركة الرئيسي بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها ، حيث تم التصويت وإصدار قرارات على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية ، وكانت على النحو التالي :ـ

1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م .

2ـ الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2016م حتى 31/12/2016م .

3 ـ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .

5 ـ الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد وطريقة صرف الأرباح .

6 ـ الموافقة على صرف مبلغ (1,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7 ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون ، كمراجعين خارجيين للشركة للعام المالي 2017م ، بناء على توصية لجنة المراجعة وتم تحديد أتعابه .

8 ـ الموافقة على ممارسة سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .

9 ـ الموافقة على تحويل الفائض من نسبة الاحتياطي النظامي أي ما يعادل مبلغ (155) مليون ريال إلى الأرباح المبقاة .

10ـ الموافقة على تكوين احتياطي عام للشركة ، وذلك بتحويل مبلغ (150) مليون ريال من الأرباح المبقاة .

11ـ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتهية في 2/4/2019م ، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم :ـأ ـ الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل .ب ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان .ج ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .

12 ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة تحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها .

13 ـ الموافقة على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية لمصنعي الأدوية المحليين .

14 ـ الموافقة على انتخاب عضوين إضافيين بمجلس الإدارة خلال الدورة العاشرة وذلك اعتبارا من تاريخ 16/4/2017م ولغاية 3/4/2019م ، تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي ، وهم على النحو التالي :ـ

1 ـ الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ويمثلها سعادة الدكتور علي بن حسين الزواوي .

2 ـ سعادة الأستاذ أمين بن محمد شاكر .