"أسمنت العربية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الاجتماع الثاني )

أعلنت شركة أسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 21 رجب 1438هـ الموافق 18 أبريل 2017م ، بمقر الشركة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م. 

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

4- الموافقة على استمرار مكتب إرنست و يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 م ، والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على ماتم توزيعة من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2016م والبالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد. 

6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع ) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين يوم الخميس 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017 م وذلك عن طريق البنك الاهلي التجاري لاصحاب المحافظ والشهادات و في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي .

7- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من: 

* الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 29/8/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.

* الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 21/9/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.

8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

9- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

10- الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 31/12/2017م والأعضاء هم :

* الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ).
* المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ). 
* الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).

12- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 01/01/2018م وحتى 31/12/2020م ، والأعضاء المنتخبين هم :

* الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي.
* الدكتور سامي بن محسن باروم.
* الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان.
* المهندس عبدالله بن محمد رحيمي.
* المهندس الوليد بن عبدالرزاق الدريعان.
* المهندس معتز بن قصي العزاوي.
* الأستاذ تركي بن عبدالله الراجحي.
* الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى.
* الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف ( ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد ).

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في 1/1/2018م وتنتهي في 31/12/2020م والأعضاء هم : 

* المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
* الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ). 
* الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالخيل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام 2016م هو 80,860,000 ريال.

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هئية السوق المالية.