"المصافي" تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث )

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث ) من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

2/ الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

4/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .

5/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

6/ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي ( المحاسبون المتحدون شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7/ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم .

1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)

8/ الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.

9/ الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات. 

10/ الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار .