"الكيميائية السعودية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 في مقر الشركة الكيميائية السعودية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وذالك بعد تعذر عقد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) في الساعة 19:00 من نفس اليوم وذالك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها وحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) على النحو التالي: 

1- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة والذي تم تعديله بناءاً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/1/1437 هـ . 

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة 31/12/2016م .

4 - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 

6- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م بمبلغ 94,860,000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس المال. ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2016م مبلغ 94,860,000 ريال. 

7- الموافقة على وقف تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال. 

8- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ 1/1/2016م وتنتهي بتاريخ 31/12/2018م للأعضاء التالي أسمائهم : الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي.

10- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية، حيث تم تعيين السادة الدكتور/ محمد العمري وشركاة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. 

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية و التوزيع وفق الضوابط و الاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.