"الأهلية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الاربعاء بتاريخ (21/08/1438هـ) الموافق (17/05/2017م) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4.التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

6.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم. 

7.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

8.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي: 

-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال. 

-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.

-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.

-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم ، علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000 ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض ، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.

10-التصويت على إصدار لائحة حوكمة الشركة المحدثة.

11-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.

12-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.

13-التصويت على إصدار سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بعد التحديث.

14-التصويت على صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة نظير مشاركتهم بعضوية مجلس الإدارة عن العام 2016م .بمبلغ إجمالي 1.33 مليون ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة أكمل عام كامل بعضوية المجلس، و 70 ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة التي بدأت عضويتهم بدورة المجلس الجديدة إعتباراً من 02/06/2016م، و 50 ألف ريال لأعضاء المجلس التي إنتهت عضويتهم بمجلس الإدارة بتاريخ 01/06/2016م، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من النظام الأساسي الحالي للشركة.

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الإجتماع الثالث هو بمن حضر من السادة المساهمين وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية :

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-البنوك السعودية المرخصة ، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العنوان التالي: صندوق بريد 939 الرياض 11312 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0114771608، قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين على الأقل ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وإنتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً. وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 1010 .

رابط مقر الإجتماع (رابط خرائط محرك البحث جوجل): https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912