"سيسكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون ( الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء جدة https://www.google.com.sa/maps/place/Al+Hamra+Hotel+Jeddah

مساء يوم الخميس في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-08-1438ه الموافق 18 -05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

2)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة النمتهية في 31/12/2016م

3)التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م

4)التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه
5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

6)التصويت على انتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01/07/2017م علماً انه سيتم العمل باسلوب التصويت التراكمي . ( مرفق)

7)التصويت على التحديثات الخاصة بلائحة عمل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق)

8)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي ستبدأ من تاريخ 01/ 07/2017م ولمدة ثلاث سنوات والسادة المرشحون هم ( مرفق) :

أ- الاستاذ / وليد عبد العزيز كيال 
ب-الاستاذ /عدنان عبدا لله ميمني 
ج- الاستاذ /علوي محمد سعيد كامل 
د- الدكتور / ابوبكر باجابر

9)التصويت على التحديثات الخاصة بلائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. ( مرفق)

كما نرجوا الاطلاع على باقي البنود و الخاصة بالتصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المرفق.

وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .