"معدنية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين، والمقرر إنعقاده بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعيه وذلك يوم الأربعاء 28/8/1438هـ الموافق 24/5/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي كما نرفق لكم المستندات المطلوبة لبعض البنود:-

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م .

2) التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م.

3) التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016م.

4) التصويت على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية بمقدار نصف ريال لكل سهم وبإجمالي قدره (14,056,044.5) ريال، وستكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية (حسب المرفق)

5) التصويت على توزيع مكافأة نقدية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو وبإجمالي قدره (1,200,000) ريال. (حسب المرفق)

6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها، للدورة التي تبدأ في 25/5/2017م حتى 24/5/2020م وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزوني. 3- عبدالعزيز بن سيف المسعود. (حسب المرفق)

7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2016م. 

8) التصويت على إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2017م حتى 24/5/2020م. (حسب المرفق)

9) التصويت على تعيين مراقـب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. عليه نأمل التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه ويمكن للمساهم تحديد موقع الشركة عبر خرائط قوقل على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/Q7WmtpBQQDE2 .

كما يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة وذلك حسب النموذج الموضح أدناه لحضور الاجتماع ، بشرط تصديقها من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن ترسل صورة من التوكيل إلى مقر الشركة على العنوان المدون في الاسفل قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وعلى الوكيل إبراز الأصل قبل إنعقاد الجمعية ويجب على الحضور (أصالة ام وكالة) و إبراز إثبات الهوية الأصل. كما بإمكان المساهم شخصيا التصويت إلكترونيا عبر موقع تداولاتي إعتبارا من الساعة 10 صباحا من يوم السبت 24/8/1438هـ الموافق 20/5/2017م حتى الساعة الرابعة عصرا من تاريخ يوم انعقاد الجمعية.

للإستفسار يرجى الاتصال على هاتف : 0133588000 ، فاكس : 0133583831 أو المراسلة عبر البريد الالكتروني للشركة: info@maadaniyah.com

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 14هـ الموافق: / /2017م

أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [ ] الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم [ ] [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] ، بصفتي [الشخصية] أو [ مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك[ة] لأسهم عددها [ ] سهـماً من أسهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) وفقا لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 16/5/1411هـ برقم 2055002251، واستنادا لنص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين الذي سيعقد في مقر الشركة بالجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 28/8/1438هـ الموافق 24/5/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):